云南維和藥業(yè)股份有限公司 關(guān)于召開2024年第二次臨時股東會的通知
時間： 2024-12-03 來源：admin 閱讀次數(shù)：439次
一、會議召開基本情況
（一） 股東會屆次
本次會議為2024年第二次臨時股東會。
（二） 召集人
本次股東會的召集人為董事會。
（三） 會議召開的合法性、合規(guī)性
本次股東會會議的召集、召開時間、召開方式、召集人資格符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東會的召開無需相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行必要程序。
（四）會議召開方式
現(xiàn)場會議。
（五）會議召開日期和時間
2024年12月18日上午10:00。
（六）出席對象
公司股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員。
（七）會議地點
云南維和藥業(yè)股份有限公司
董事會
2024年12月2日
（一） 股東會屆次
本次會議為2024年第二次臨時股東會。
（二） 召集人
本次股東會的召集人為董事會。
（三） 會議召開的合法性、合規(guī)性
本次股東會會議的召集、召開時間、召開方式、召集人資格符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東會的召開無需相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行必要程序。
（四）會議召開方式
現(xiàn)場會議。
（五）會議召開日期和時間
2024年12月18日上午10:00。
（六）出席對象
公司股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員。
（七）會議地點
云南省玉溪市紅塔區(qū)北城鎮(zhèn)蓮池云南維和藥業(yè)股份有限公司公寓四樓會議室。
二、會議審議事項
1.審議《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
2.審議《關(guān)于補選董事的議案》
3.審議《關(guān)于選舉監(jiān)事會成員的議案》
三、會議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東須持本人身份證；
2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證；
3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
（二）會議登記時間
2024年12月17日上午9:00——下午17:00。
四、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：何女士
聯(lián)系電話：0877-2073737-8802
聯(lián)系地址：云南省玉溪市紅塔區(qū)北城鎮(zhèn)蓮池云南維和藥業(yè)股份有限公司董事會辦公室。
董事會
2024年12月2日
